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I Foro Internacional de Incremento Patrimonial & Lavado de Activos

Ponentes

- Igor Sakuma Carbonel - GTI de la UIF - Gerente de Tecnologías de la Información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, Miembro del Grupo Egmont., Docente e Investigador Universitario.

- Jose Verona Baluarte - exViceMinistro de Estado , exFuncionario de SUNAT miembro del equipo especial de lucha contra la evasión, Conferencista Internacional, Socio Líder de Grupo Verona.

- Carlos Caro Coria - Catedrático especialista en Derecho Penal Económico, Miembro AMLCA , Asesor del Congreso e Instituciones Publicas en Derecho Penal Económico y Financiero.

- Gerardo Novoa Herrera - Presidente del comité Tributario de la Asociación de Empresas Financieras - APEF, consultor tributario principal del sector Aeronáutico y Minero, Socio de Grupo Verona

- Oscar Sanchez Rojas - Docente e Investigador Tributario de INDESTA - SUNAT, docente universitario, autor de los libros Tributación y Post modernidad e Incremento Patrimonial No Justificado

- Jose Castillo Carazas - Master en Banca y Finanzas, especialista en Alta Dirección, especialista en Fondos Mutuos, Fondos de Inversión y Agentes de Bolsa, conferencista internacional, Socio de Grupo Verona

- Eduardo Roy Gates - Doctor en Derecho, Magister en Derecho Penal, Docente e investigador Universitario, especialista en Derecho Penal Económico, exAsesor Jurídico de la Presidencia de la Republica.

- Michael Zavaleta Alvarez - Doctor en Derecho, especialista en Derecho Tributario Internacional, past President Tax Committes the FELABAN, Conferencista del Congreso e Instituciones, Socio de Grupo Verona

- Edward Alvarez Yrala - Doctor en Derecho, especialista en Derecho Penal, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Internacional y Ciencias Penales, Investigador y Docente. Autor de Libros y Artículos especializados.

- Luis Bramont Arias - Doctor en Derecho, especialista en Derecho Penal, Económico y Tributario, exGerente Penal Tributario de SUNAT, Docente e Investigador, Autor de La criminalización del delito de defraudación tributaria en Estudios Penales,

Programa:
5:00 - 5:30 Mesa de Registro
5:30 - 6:30 Ponencia Principal
Tema: Incremento Patrimonial No Justificado
Ponente: Mba. Jose Verona Baluarte
6:30 - 7:30 Mesa de Debate
Tema : Incremento Patrimonial No Justificado y Determinación de Base Presunta
Cpc. Oscar Sanchez Rojas
Mba. Gerardo Novoa Herrera
Mba. Igor Sakuma Carbonel
Dr. Michael Zavaleta Alvarez
7:30 - 8:00 Coffe Break - Networking
8:00 - 9:00 Ponencia Principal
Tema: Lavado de Activos - La Ruta del Dinero
Ponente: Master Jose Castillo Carazas
9:00 - 10:00 Mesa de Debate
Tema: Procesos de Lavado de Activos y Sanción Penal
Dr. Carlos Caro Coria
Dr. Eduardo Roy Gates
Dr. Luis Bramont Arias
Dr. Edwar Alvarez Yrala
Incluye:
  • Certificado de Participación*
  • Material de Estudio
  • Coffee Break
  • Video en DVD (entregara posterior al evento)*
*El participante deberá acercarse a Grupo Verona.
Informes: 221-8999
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Te Esperamos!

Contacto


Calle Germán Schereiber 276 Edificio Schereiber Business Center, San Isidro Lima 27, Perú

Telf.: (51 1) 2608803 - 4800481
Fax: (51 1) 4800481
Cel.: 997128619

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